格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制

　　度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業板

　　投資者權益保護指引》和《獨立董事制度實施細則》等法律法規及公司章程的規定，本

　　著客觀、公正、獨立的原則，勤勉盡責，維護公司整體利益，維護全體股東尤其是中小

　　股東的合法權益。親自參加了公司2012年度的歷次董事會會議，認真審議各項議案。

　　2012年度公司共召開9次董事會，全部為現場召開會議，本人出席會議情況如下：

　　在上述出席的董事會會議中，本人均規范、合理行使投票表決權，投贊成票9次，

　　2012年度公司共召開5次股東大會，分別為：2012年第一次臨時股東大會、2011

　　年度股東大會、2012年第二次臨時股東大會、2012年第三次臨時股東大會、2012年第

　　1、2012年1月4日，我就《變更公司2011年度審計機構的議案》發表獨立意見

　　因負責公司2011年度審計工作的原審計機構國富浩華會計師事務所相關審計人員

　　已并入京都天華會計師事務所有限公司，合并后的京都天華會計師事務所具備證券業從

　　業資格，該所具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2011年

　　度財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。公司決策程序符合《公司法》、

　　《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，同意聘任京都

　　2、2012年4月13日，我就《關于會計政策變更的議案》發表了獨立意見如下：

　　營成果，公司董事會審議本次會計政策變更的程序符合有關法律、法規及《公司章程》

　　3、2012年4月25日，我就《第二屆董事會第十四次會議所涉事項》發表了獨立

　　公司不存在為控股股東及公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個

　　人提供擔保的情況。報告期內，公司沒有提供過任何對外擔保，也不存在以前年度發生

　　并累積至2011年12月31日的對外擔保情形。截止2011年12月31日，公司擔保余額為0元。

　　經核查，2011年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所

　　關于上市公司募集資金存放與使用的有關規定，公司不存在募集資金違規存放和使用的

　　情形，公司《2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的內容是真實、準確、完

　　度符合我國有關法律法規以及監管部門有關上市公司治理的規范性文件要求，且能夠得

　　到有效執行，保證公司的規范運作。董事會審計委員會出具的《2011年度內部控制自我

　　審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，自受聘擔任本公司審計

　　因此，我同意續聘京都天華會計師事務所有限公司為公司2012年度審計機構。聘

　　用程序符合《公司章程》的相關規定。同時，并提交公司2011年度股東大會審議。

　　符合公司法、公司章程及相關法律法規的規定，不存在損害公司股東利益的情況，符合

　　4、2012年8月3日，我就《第二屆董事會第十六次會議所涉事項》發表了獨立意

　　公司根據自身發展戰略，在保持穩健發展的前提下，進一步強化回報股東的意識，

　　健全完善分紅政策和長效溝通機制，保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性，有利于

　　5、2012年8月24日，我就《第二屆董事會第十七次會議所涉事項》發表了獨立

　�。�1）、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明

　　公司不存在為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或

　　公司股本現狀和財務狀況，董事會提議擬以總股本13,400萬股為基數，向全體股東每

　　10股派發現金股利0.20元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增股份

　　損害中小股東利益的情形，符合有關法律法規、規范性文件、《公司章程》和《關于進

　　因此，同意董事會將《關于公司2012年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本

　　合國家相關政策的規定，本次非公開發行募集資金主要用于圍堰海參養殖及配套苗室建

　　程的規定，符合公司的整體利益。我同意公司本次非公開發行股票方案，同意公司本次

　　將上述議案提交公司股東大會審議，并經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。

　　6、2012年11月19日，我就《關于收購資產的議案》發表了獨立意見如下：

　　力，有利于公司的發展，符合公司發展戰略。收購價格將依據評估機構評估值為定價依

　　據，該項收購不存在關聯交易情形，收購后也不會與關聯人形成同業競爭等情形，因此

　　7、2012年11月22日，我就《關于收購資產的議案》發表了獨立意見如下：

　　公司收購此項資產有利于公司擴大生產規模，增強公司的盈利能力和抗風險能力，

　　有利于公司進一步資源整合，符合公司發展戰略。收購雙方將根據具有執行證券、期貨

　　相關業務資格資產評估機構出具的評估報告，進行協商確定收購價格。該項收購不存在

　　關聯交易情形，收購后也不會與關聯人形成同業競爭等情形，因此同意公司收購該資產。

　　2012年度，本人通過對公司進行了多次實地現場考察，深入了解公司的生產經營、

　　管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、關聯交易

　　和業務發展等相關事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注公司的經營、治理情況。

　　通過報紙、網絡等公共媒介，時刻關注有關公司的宣傳和報道，及時獲悉公司各重大事

　　項的進程及進展情況，掌握公司的運行動態。本人有效地履行了獨立董事的職責，對于

　　每次需董事會審議的各個議案，首先對所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核，在

　　1、作為薪酬與考核委員會主任委員，本人對報告期內公司高管的薪資調整方案及

　　廣泛溝通，本著認真負責的態度對公司董事、監事及高級管理人員的選拔和錄用程序進

　　2、在公司2012年度財務報告的審計和年報的編制過程中，本人聽取了公司經營

　　層對公司2012年度的生產經營情況等重大事項的匯報，聽取了財務總監對公司2012年

　　度財務狀況和經營成果的匯報。對提供年報審計的注冊會計師從業資格進行核查，與年

　　審注冊會計師就審計安排與進度等進行溝通、商定。對公司財務部和年審會計師事務所

　　2012年度，本人在自己多方面專業基礎之上，積極學習中國證監會、大連證監局

　　及深圳證券交易所新發布的有關法律法規、各項規章制度及其它相關通知文件，不斷提

　　高自己的履職能力，不僅為公司的科學決策和風險防范提供更好的建議，而且持續提升

　　作為公司第二屆董事會獨立董事，本人在2012年度勤勉盡責，忠實履行獨立董事

　　1、報告期內，參加董事會審議各項議案時，對所提供的議案材料和有關介紹進行

　　認真審核，并在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權。依法對公司的關聯方資金

　　占用、對外擔保、日常關聯交易等重大事項進行有效監督和核查，同時結合公司業務發

　　展情況，對公司會計政策變更、資產收購及其它有關事項等做出了客觀、公正的判斷，

　　2、報告期內，為進一步完善公司治理結構，加強內控制度建設，本人督促公司按

　　照相關的法律法規，結合公司實際情況，進一步修訂和完善了《外部信息使用人管理制

　　度》、《董事會審計委員會年報工作規程》、《利潤分配管理制度》、《投資者關系管理制度》

　　3、在落實保護股東合法權益方面。嚴格執行《深圳證券交易所股票上市規則》、《深

　　圳證券交易所中小企業版上市公司規范運作指引》等法律、法規的規定，特別關注相關

　　以上是本人在2012年度履行職責情況的匯報。我將繼續按照相關法律法規對獨立

　　董事的規定和要求，在任期內認真、勤勉、盡責地履行職務，加強調查研究，為公司發

　　展提供更多有建設性的建議，www.dj1238.com，積極參與董事會決策并發表獨立意見。我將努力承擔獨立

　　董事的職務職責，促使公司繼續穩健經營、規范運作，持續健康發展，增強盈利能力，