證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編號：2021-071鴻博股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第二十七次會議于2021年11月18日在福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議室以通訊會議的方式召開。

　　2.會議通知已于2021年11月12日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事及高級管理人員。

　　3.會議應到董事6名，親自出席董事6名，公司監事及高級管理人員亦列席了本次會議。

　　5.本次會議由董事長毛偉先生召集并主持，與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議：一、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》。

　　6.公司董事會同意聘任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構。

　　7.詳細內容見公司于2021年11月19日在《證券時報》及巨潮資訊網（）上披露的《關于聘任公司2021年度審計機構的公告》（公告編號：2021-073）。

　　8.公司獨立董事對聘任公司2021年度財務審計機構發表了同意的事前認可意見和獨立意見，www.999124.com！《獨立董事關于聘任公司2021年年度審計機構的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》刊登于2021年11月19日的巨潮資訊網（）。

　　10.二、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于擬向商業銀行申請綜合授信的議案》。

　　11.本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　12.因公司生產經營的資金需求，公司擬向商業銀行申請新增綜合授信額度不超過人民幣10億元（含10億元），期限24個月，將根據銀行要求以公司所持有的部分資產（如公司及子公司的固定資產，公司持有的金融資產股權等）提供質押、抵押擔保，提請公司董事會授權董事長根據公司實際情況，在上述額度內選擇銀行、決定各銀行授信額度及貸款金額，由董事長或董事長授權有權人辦理簽署相關貸款文件手續及資產質押、抵押手續，此次授權自2021年第三次臨時會議審議通過之日起24個月內有效。

　　14.同時，公司經營狀況良好穩定，資產質量良好，財務風險處于可控制范圍內，公司通過持有的資產為自己授信借款而做的質押、抵押擔保不屬于對外擔保。

　　15.本次擬申請的新增綜合授信額度占公司2020年經審計凈資產比率為59.53%，截至2021年11月18日，公司無對外擔保，亦不存在逾期擔保情況，無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴承擔損失的情況。

　　三、以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

　　具體內容詳見公司在《證券時報》、巨潮資訊網（）上披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-074）。www.733655a.com，

　　華達科技：華達汽車科技股份有限公司關于控股股東減持超過1%的提示性公告

　　澤宇智能：上海市錦天城律師事務所關于公司首次公開發行股票并在創業板上市的補充法律意見書（…

　　冀東水泥：中信證券股份有限公司關于唐山冀東水泥股份有限公司吸收合并金隅冀東水泥（唐山）有…

　　南方傳媒：南方傳媒獨立董事關于公司2021年第四次臨時董事會相關事項的獨立意見

　　大眾交通：大眾交通（集團）股份有限公司與關聯方共同投資關聯交易的后續進展公告

　　本網站用于投資學習與研究用途，如果您的文章和報告不愿意在我們平臺展示，請聯系我們，謝謝！不良信息舉報電話： 舉報郵箱：掃一掃，慧博手機終端下載！